തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ ടി. വീണ വിജയനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത ആഴ്ച വീണയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
വീണയുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് നേരത്തെ പിടിച്ചെടുത്ത കൈയെഴുത്ത് രേഖകളിൽ ഏകദേശം 20.05 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഇഡി പറയുന്നു. ഇടപാടുകളിലെ പണത്തിന്റെ ഉറവിടം, കൈമാറ്റം നടത്തിയവർ, പണം എവിടേക്കാണ് പോയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ളത്.
രേഖകളിൽ 3.49 ലക്ഷം യുഎഇ ദിർഹം (ഏകദേശം 85 ലക്ഷം രൂപ) ദുബായിലേക്ക് കൈമാറിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്തേക്ക് പണം കൈമാറിയതിൽ വിദേശനാണയ വിനിമയ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമുണ്ടായോ എന്നും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
കോഴിക്കോട് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ ഹവാല ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകളും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും ലഭിച്ചതായി ഇഡി അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരാളുടെ പേരിലുള്ള സിം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും കുറ്റം തെളിഞ്ഞതായി കരുതാനാകില്ലെന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
